Kawalan identiti dan risiko dibina untuk aliran kewangan yang dikawal selia

Sahkan siapa yang anda berurusan, sahkan setiap penerima, tapis terhadap senarai pematuhan, tangkap corak penipuan lebih awal dan perkukuhkan keputusan kredit di seluruh pembayaran dan aktiviti akaun anda.

Mulakan Percuma
KYCIdentiti yang disahkan melalui OCR, pengesanan liveness dan perbandingan wajah
AML + PenipuanSemakan penerima, saringan senarai pantau dan kawalan yang mengesan penipuan sebelum ia memindahkan wang
IsyaratKecerdasan kredit dan tingkah laku yang mempertajam setiap keputusan
Papan pemuka identiti dan risiko Singapay yang menunjukkan pengesahan, penyaringan dan aliran kerja kawalan penipuan

Gambaran Keseluruhan

Pengesahan dibina di sekitar setiap aliran wang sensitif, tidak dikuatkuasakan selepas

Identiti & Risiko menambah pengesahan tempatan, semakan penerima, saringan pematuhan dan risikan risiko sebelum akaun dibuka atau wang dipindahkan.

Onboarding yang disahkan

Sahkan setiap pengguna adalah sebenar, menggunakan data identiti, pengekstrakan dokumen, pengesanan keaktifan dan perbandingan wajah.

Pembayaran yang lebih selamat

Sahkan penerima bank dan dompet sebelum satu pemindahan dibuat atau diautomasikan.

Pemeriksaan pematuhan

Nama skrin, akaun, NIK dan alamat terhadap senarai pantauan berisiko tinggi dan kawal selia.

Risikan kredit

Gunakan isyarat telefon, sosial, pendapatan, cukai, telekomunikasi dan tingkah laku untuk menyokong keputusan pembiayaan yang lebih kukuh.

Kawalan penipuan

Kurangkan pendedahan kepada kecurian identiti dan pengambilalihan akaun dengan peraturan risiko yang terbina dalam operasi harian.

Keupayaan risiko

Cara teras untuk mengesahkan, menapis, memberi skor dan lindungi

Gunakan perkhidmatan identiti dan risiko modular sekitar onboarding, pembayaran, pinjaman, akses akaun dan operasi pematuhan.

Suit KYC

Sahkan identiti dengan data tempatan dan semakan biometrik

Sahkan kesahihan identiti terhadap rekod Dukcapil, dengan OCR kad pengenalan, pengesanan keaktifan dan perbandingan wajah

  • Pengesahan Dukcapil
  • OCR kad pengenalan
  • Perbandingan keaktifan dan wajah
Pendaftaran penggunaPembukaan akaunPermohonan pinjaman
Suit KYC product illustration

Pengesahan Penerima

Sahkan penerima bank dan dompet sebelum pembayaran

Sahkan kesahihan akaun penerima dan padanan nama, supaya pembayaran diberikan kepada orang yang betul pada kali pertama.

  • Akaun E-dompet pengesahan
  • Pengesahan akaun bank
  • Isyarat padanan nama
PengeluaranPengeluaran pinjamanPembayaran penjual
Pengesahan Penerima product illustration

Semakan Pematuhan

Saring pengguna dan penerima untuk semakan pematuhan

Gunakan arahan saringan berkaitan AML, PEP, senarai hitam, risiko tinggi, PPATK dan OJK di sekitar aliran terkawal.

  • Pemeriksaan AML dan PEP
  • Semakan berisiko tinggi dan senarai hitam
  • Input nama, NIK, akaun bank dan alamat
AML semakanPemeriksaan rentas sempadanPembayaran ditangguhkan
Semakan Pematuhan product illustration

Pemarkahan Kredit

Perkayakan keputusan kredit dan penipuan dengan isyarat tempatan

Gabungkan isyarat telefon, sosial, pendapatan, pendidikan, cukai, keluarga, fintech, bank, telekomunikasi dan tingkah laku ke dalam satu gambaran risiko yang jelas.

  • Profil ciri
  • Skor Fintech, bank, telco dan tingkah laku
  • Model risiko pembelajaran mesin
Pengunderaitan pinjamanKelulusan BNPLSegmentasi risiko
Pemarkahan Kredit product illustration

Penipuan Perlindungan

Lindungi aliran kerja pembayaran dan akses akaun

Lindungi setiap aliran kerja dengan pengesahan, kawalan transaksi, peraturan senarai putih dan senarai hitam, kawalan token API, kata laluan pembayaran, 2FA dan tetapan kebenaran.

  • Kawalan kecurian identiti
  • Kawalan pengambilalihan akaun
  • Tetapan keselamatan Papan Pemuka dan API
Pengeluaran berisiko tinggiAkses PerbendaharaanProgram pembayaran API
Penipuan Perlindungan product illustration

Mod akses

Sambungkan melalui antara muka yang sesuai dengan aliran kerja

Papan Pemuka

Jalankan pengesahan dan penyaringan melalui papan pemuka yang selamat, dengan kedalaman yang sepadan dengan perjalanan produk anda.

SDK

Benamkan semakan identiti dan risiko secara asli ke dalam aplikasi anda, dengan pilihan SDK yang dibina untuk aliran yang dikawal selia.

H5 bergantung pada keupayaan

Lancarkan aliran pengesahan yang dihoskan di mana penyepaduan SDK penuh tidak diperlukan lagi.

Bersedia untuk mengukuhkan kawalan risiko?

Bina pengesahan ke dalam setiap aliran, bukan hanya aliran pertama

Bercakap dengan pasukan kami tentang KYC, pengesahan penerima, saringan pematuhan, pemarkahan dan kawalan penipuan serta bagaimana ia bertahan apabila volum terkawal anda berkembang.

Mulakan Percuma